دليل مزود السيولة لمنصة تبادل مباشر من نظير إلى نظير في ليبيا
2026/07/18
دليل مزود السيولة في منصة P2P في ليبيا
يتولى مزود السيولة (Liquidity Provider - LP) معالجة أوامر شراء وبيع العملاء على منصة p2pia من خلال إيداع USDT كضمان مالي (Security Collateral). ويحصل مزود السيولة على مكافأة خدمة بنسبة 2% عن كل معاملة تُنجز بنجاح ضمن المدة الزمنية المحددة.
متطلبات الانضمام
للانضمام إلى برنامج مزودي السيولة، يجب:
إكمال التحقق من الهوية KYC Level 2.
التسجيل برقم هاتف ليبي صالح.
تقديم وثيقة هوية حكومية سارية.
إثبات ملكية حساب مصرفي ليبي يحمل نفس الاسم المسجل في الهوية.
إكمال التحقق عبر صورة أو فيديو سيلفي وفق متطلبات المنصة.
كما يجب على مزود السيولة المحافظة على:
ضمان مالي لا يقل عن 120% من إجمالي قيمة الطلبات النشطة.
رصيد كافٍ من الدينار الليبي (LYD) لمعالجة المعاملات.
وسائل دفع موثقة باسمه، مثل:
التحويلات المصرفية المحلية داخل ليبيا.
OnePay
MobiCash
أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو فورية تعتمدها المنصة رسميًا.
معالجة أوامر بيع العملاء
عندما يرغب العميل في بيع USDT:
يقبل مزود السيولة الطلب.
يتحقق من بيانات الدفع الخاصة بالعميل.
يحوّل المبلغ بالدينار الليبي (LYD) خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.
يرفع إثبات الدفع عبر المنصة.
إذا لم يقدم العميل شكوى خلال ثلاث ساعات، يقوم نظام Escrow بالإفراج تلقائيًا عن عملات USDT وتحويلها إلى المحفظة الفورية الخاصة بمزود السيولة.
معالجة أوامر شراء العملاء
عندما يرغب العميل في شراء USDT:
يقبل مزود السيولة الطلب.
يقوم العميل بتحويل المبلغ خلال ساعة واحدة باستخدام حسابه الشخصي الموثق.
يتحقق مزود السيولة من استلام الدفعة وصحة بياناتها.
بعد التحقق، تقوم المنصة تلقائيًا بتحويل USDT إلى المحفظة الفورية الخاصة بالعميل.
لا تُقبل المدفوعات الصادرة من أي طرف ثالث، وقد يؤدي استخدامها إلى رفض المعاملة أو إحالتها للتحكيم أو اتخاذ إجراءات امتثال.
القواعد الزمنية لمعالجة الطلبات
إذا اكتملت المعاملة خلال ساعة واحدة، يحصل مزود السيولة على مكافأة الخدمة البالغة 2%.
إذا اكتملت بعد ساعة وحتى ساعتين، تُستكمل المعاملة بشكل طبيعي، لكن يفقد مزود السيولة مكافأة الخدمة.
إذا استغرقت المعالجة أكثر من ساعتين وحتى ثلاث ساعات، يدفع مزود السيولة تعويض تأخير بنسبة 1% من قيمة المعاملة، ويُخصم تلقائيًا من الضمان المالي.
أما إذا تأخر العميل في الدفع لأكثر من ساعة وأقل من ساعتين، فتفرض المنصة عليه رسوم تأخير بنسبة 1% تُحوّل إلى مزود السيولة كتعويض.
الضمان والتحكيم
تخضع جميع المعاملات لنظام Escrow الذي يحمي جميع الأطراف.
عند تقديم شكوى خلال المهلة المحددة:
تدخل المعاملة في مرحلة التحكيم.
يتم تجميد جزء من الضمان المالي مؤقتًا.
تراجع المنصة سجلات التحويلات المصرفية، وإثباتات الدفع، وبيانات KYC، والطوابع الزمنية، وسجلات النظام.
تستغرق إجراءات التحكيم عادةً من 12 إلى 24 ساعة، وقد تمتد إلى 72 ساعة خلال العطل أو عند ارتفاع عدد القضايا.
يُنفذ قرار التحكيم النهائي تلقائيًا بواسطة المنصة.
المسؤوليات التشغيلية
يلتزم مزود السيولة بما يلي:
الحفاظ على رصيد كافٍ من الضمان المالي والسيولة بالدينار الليبي (LYD).
البقاء متصلاً أثناء استقبال الطلبات.
التحقق الدقيق من جميع بيانات الدفع.
الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة.
حماية بيانات العملاء وسريتها.
التعاون مع فريق التحكيم عند الحاجة.
الامتثال
يلتزم جميع مزودي السيولة بسياسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
ويُحظر عليهم:
استخدام حسابات أو وسائل دفع تعود لأطراف أخرى.
تنفيذ معاملات بالنيابة عن الغير.
تقديم مستندات أو إثباتات دفع مزورة.
التلاعب ببيانات أو توقيتات المعاملات.
تجاوز نظام Escrow.
تنفيذ معاملات خارج المنصة.
المشاركة في أي نشاط احتيالي أو غسل أموال.
وقد تؤدي المخالفات إلى غرامات مالية، أو تقييد الحساب، أو التعليق المؤقت أو الدائم، أو اتخاذ إجراءات قانونية عند الضرورة.
تقييم الأداء
تعتمد المنصة على عدة مؤشرات لتقييم أداء مزودي السيولة، منها:
سرعة معالجة الطلبات.
نسبة إتمام المعاملات.
معدل قبول الطلبات.
عدد الشكاوى.
نتائج التحكيم.
الالتزام بسياسات المنصة.
وقد يحصل أصحاب الأداء المتميز على حدود أعلى للطلبات، وأولوية في استقبالها، ومزايا إضافية داخل المنصة.
الأمان والمسؤولية المالية
يُنصح جميع مزودي السيولة بما يلي:
تفعيل المصادقة الثنائية (2FA).
استخدام كلمة مرور قوية.
تأمين الأجهزة المستخدمة.
مراقبة سجل النشاط باستمرار.
الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.
كما يتحمل مزود السيولة المسؤولية الكاملة عن صحة بياناته المصرفية، وتوفر السيولة الكافية، والمحافظة على الحد الأدنى من الضمان المالي، وتحديث بياناته عند أي تغيير.
إشعار ختامي
يُعد الانضمام إلى برنامج مزودي السيولة في منصة p2pia موافقةً كاملة على جميع القواعد والسياسات التشغيلية، بما في ذلك متطلبات KYC، والضمان المالي، ونظام Escrow، والجداول الزمنية، وآليات التحكيم، والامتثال، وإدارة المخاطر.
ومن خلال الالتزام بهذه القواعد، والمحافظة على سيولة كافية بالدينار الليبي (LYD)، وتنفيذ المعاملات بدقة وفي الوقت المحدد، يستطيع مزود السيولة بناء سمعة مهنية قوية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحقيق دخل مستقر ومستدام عبر منصة p2pia للتداول من شخص إلى شخص (P2P) في ليبيا.
P2P Libya Liquidity Provider Guide
A Liquidity Provider (LP) processes customer buy and sell orders on the p2pia platform by depositing USDT as Security Collateral. For every transaction completed successfully within the required processing time, the Liquidity Provider earns a 2% service reward.
Joining Requirements
To become a Liquidity Provider, applicants must:
Complete KYC Level 2 verification.
Register with a valid Libyan mobile number.
Submit a valid government-issued identification document.
Verify ownership of a Libyan bank account under the same name as the verified identity.
Complete selfie or video verification according to platform requirements.
Liquidity Providers must also maintain:
Security Collateral equal to at least 120% of the total value of active orders.
Sufficient Libyan Dinar (LYD) liquidity to process customer transactions.
Verified payment methods registered in their own name, such as:
Local Libyan bank transfers
OnePay
MobiCash
Any other electronic or instant payment method officially approved by the platform.
Processing Customer Sell Orders
When a customer wants to sell USDT, the Liquidity Provider must:
Accept the order.
Verify the customer's payment information.
Transfer the equivalent amount in Libyan Dinar (LYD) within one hour.
Upload payment confirmation through the platform.
If the customer does not submit a dispute within three hours, the Escrow system automatically releases the USDT to the Liquidity Provider's Spot Wallet.
Processing Customer Buy Orders
When a customer wants to purchase USDT, the Liquidity Provider must:
Accept the order.
Wait for the customer to complete payment within one hour using their verified personal payment account.
Verify receipt of the payment and confirm all transaction details.
After successful verification, the platform automatically releases the escrowed USDT to the customer's Spot Wallet.
Payments originating from third-party accounts are strictly prohibited and may result in transaction rejection, arbitration, or compliance actions.
Order Processing Time Rules
If the transaction is completed within one hour, the Liquidity Provider receives the 2% service reward.
If the transaction is completed between one and two hours, it remains valid, but the Liquidity Provider forfeits the service reward.
If processing takes between two and three hours, the Liquidity Provider must pay a 1% delay compensation, which is automatically deducted from the Security Collateral.
If the customer completes payment after one hour but before two hours, the platform charges the customer a 1% late payment fee, which is paid directly to the Liquidity Provider.
Escrow and Arbitration
All platform transactions are protected by the Escrow System, ensuring fairness and security for all participants.
If a dispute is submitted within the allowed period:
The transaction enters arbitration.
A portion of the Liquidity Provider's Security Collateral is temporarily frozen.
The platform reviews bank transfer records, payment confirmations, KYC information, timestamps, and system logs.
Most arbitration cases are resolved within 12 to 24 hours, although resolution may take up to 72 hours during holidays or periods of high workload.
The platform automatically enforces the final arbitration decision.
Operational Responsibilities
Every Liquidity Provider is responsible for:
Maintaining sufficient Security Collateral and Libyan Dinar (LYD) liquidity.
Remaining online while accepting customer orders.
Carefully verifying all payment information.
Meeting all required processing deadlines.
Protecting customer privacy and confidential information.
Cooperating fully with the arbitration team whenever required.
Compliance
All Liquidity Providers must comply with Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) regulations.
The following activities are strictly prohibited:
Using third-party bank accounts or payment methods.
Processing transactions on behalf of other individuals.
Submitting forged documents or fake payment confirmations.
Manipulating transaction records or timestamps.
Attempting to bypass the Escrow system.
Completing trades outside the platform.
Participating in fraud, money laundering, or any illegal financial activity.
Violations may result in financial penalties, account restrictions, temporary suspension, permanent termination, or legal action where applicable.
Performance Evaluation
Liquidity Provider performance is continuously evaluated based on:
Order processing speed
Transaction completion rate
Order acceptance rate
Customer complaints
Arbitration outcomes
Compliance history
High-performing Liquidity Providers may receive higher trading limits, priority order allocation, and additional platform benefits.
Security and Financial Responsibility
Liquidity Providers are strongly encouraged to:
Enable Two-Factor Authentication (2FA).
Use strong and unique passwords.
Secure all devices used to access the platform.
Regularly monitor account activity.
Report suspicious activity immediately.
Each Liquidity Provider remains fully responsible for maintaining accurate banking information, sufficient liquidity, the required Security Collateral, and keeping account information up to date.
Final Notice
Joining the p2pia Liquidity Provider Program constitutes full acceptance of all platform rules and operational policies, including KYC requirements, Security Collateral obligations, Escrow procedures, processing deadlines, arbitration mechanisms, compliance standards, and risk management policies.
By maintaining sufficient Libyan Dinar (LYD) liquidity, processing transactions accurately and on time, and following all platform requirements, Liquidity Providers can build a strong professional reputation, minimize operational risk, and generate stable long-term income through the p2pia P2P Trading Platform in Libya.